КЛУБ СТОКОВЫХ ФОТОГРАФОВ, ИЛЛЮСТРАТОРОВ, ВИДЕОГРАФОВ и ИИ-ШНИКОВ

В том то и дело, что кмк
Получение валюты на счёт подпадает под все нормативные документы так называемого валютного контроля.
В первую очередь,для зачисления указанной суммы,банк потребует договор.
А уже во-вторых,вправе решить зачислить или не зачислить ёё на счёт клиента.
Ну и в третьих,обязанность банка о таких сделках подавать информацию в налоговые органы.

P.S. И финмониторинг,что в Москве,что в Питере уже не пустая игра слов

Решать не могут, а вот заявить в налоговую, если не предъявишь бумажку - запросто.

Мне кузина говорила, в банке шишка, что меньше 5000 не отслеживают, а бумажки отправляют куда надо когда больше 10000

Ребят, ну не нужно нести чушь и пугать Ксению! Банк не обязан никого уведомлять о переводе на $2000, никакой валютный контроль здесь не при чем (при суммах ниже $10.000, для параноиков до $3.000), платить налоги - дело налогоплательщика, а не банка, никто, никуда, ничего не сообщает, никакой договор для получения денег не нужен (для параноиков надо попросить отправителей денег написать, что это возврат средств/долга/покупки/билетов/ не оказанных услуг, тогда вообще не подкопаться)

Всё верно, с двумя штуками грина ты нафиг не впёрся никому.

Вы на блатнике потом с налоговой так поговорите...
Я пишу на основании своего опыта....
И счёт закрыли и в налоговую отправили доки...
"Предупреждён,значит,вооружён"(С)....
А советы типа ***,пофиг и тд... ломаного гроша не стоят

А кузина из налоговой вам не говорила,что 90% дел налоговая возбуждает "по стукачеству", а не на основании "бумажек" из банка?

P.S. Только неделю назад из-за этого и ИП закрыл и счёт валютный и банк поменял...

я там цифры написал вполне конкретные.
Историю в студию, тогда уж

На вашем жаргоне:"цифры никого не ипут"....
Добрые люди написали в Управление по налоговым преступлениям МВД (знаете о таком?). Бывшая налоговая полиция. Не путать с налоговой инспекцией!
Они в налоговую и запросы в банки.
Банк приналичии денег на счёте не давал мне их снять!
Мотивировал,что я в "чёрном списке" службы безопасности.
Пришлось деньги переводить в другой банк и только потом снять.
Истории 2-3 месяца отроду...

В итоге. Кое-что пришлось бросить и начинать заново....
Так что "бойся ближнего своего"...

Да. Забыл написать,что основания обращения все были надуманными...

Сочувствую, но ключевое здесь "Добрые люди написали в Управление... ". Не из банка люди, видимо? У нас ещё можно попасть попасть под какую-нибудь кампанию, когда даётся команда "Фас!" на проверку какой-либо деятельности. Да, бывает, но к случаю с Ксенией не имеет отношения. Бывшая налоговая полиция, кстати, пополнила ряды наркоконтроля, так, для справки. При МВД своя служба, скорее это бывший ОБХСС

Ну и как юрист,я вам тоже цифры из последней редакции федерального закона по легализации доходов
1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Так что нижняя планка $500....

Это ко всем имеет отношение...Закончился покуизм 90х.
И мой ответ первоначальный был такой,что у банка есть права взять под сомнение любую сделку,тем боле физика и тем более с валютой.

Юрист не должен путать идентификацию клиента с передачей данных об операции в органы контроля, а банковский перевод с покупкой валюты.

Как всё просто...Возврат долга...
А как вам такой пассаж из того же закона
Основаниями документального фиксирования информации являются:

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом

Это ЦУ для банка...И заметьте - никаких цифр!

А с МБ одни возвраты идут....
Так и до предпринимательства незаконного недалеко

Вы невнимательны...
Я вам ответил о нижней планке валютного контроля...
Вы и другие писали о других цифрах...
Не надо передёргивать...
Я не студент-второкурсник